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中银保险“三位一体”有序开展反洗钱工作
  来源:本站  发表时间:2020/3/18 9:01:53  点击:51

为确保疫情防控期间继续严格落实各项反洗钱工作制度,中银保险日照中心支公司积极作为、及时部署,全力做好反洗钱管理工作。

“风险防控”不放松。疫情发生后,根据有关新冠病毒疫情防控期间反洗钱工作的风险提示,要求严格履行客户身份识别及大额交易报告义务,加大对高风险领域的识别和监测力度,确保反洗钱工作总体不停摆、基本要求不降低。

“义务履行”无折扣。分公司积极引导各中心支公司做好对客户的宣传解释工作,通过上传身份信息、留存客户身份识别有关资料,引导公众进行线上办理业务。对因受疫情影响暂时无法更新或完善身份信息的情况,借助短信、电话、微信提示客户,先提供相关文件的影印件,待疫情结束后及时更新、核实。

“宣传培训”不掉线。公司组织员工利用手机、平板电脑等工具,借助“中银学习”APP,参加线上反洗钱宣传培训、线上学习交流等,帮助反洗钱岗位员工拓宽知识面,提高业务技能。